غسل
أرشيف الوسم : غسل
“النيابة العامة” توضح الممارسات التي تندرج تحت مسمى “جريمة غسل الأموال”
الحقيقة نيوز - الرياض :
أكدت النيابة العامة أن النظام حدد جريمة غسل الأموال بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وأشارت إلى أن نقل الأموال أو المتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2922195.html
«القضاء» يحدد 4 مبادئ تُنظم أحكام غسل الأموال
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
حدَّدت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي أعدتها الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية يعود إليها القضاة في قضايا غسل الأموال.
من بين المبادئ والقرارات القضائية التي يرجع إليها القضاة خلال نظرهم في قضايا غسل الأموال، أنه يتم عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا كان ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2917831.html
“النيابة العامة” توضح حالات إمكانية تخفيف العقوبة عن مرتكبي جريمة غسل الأموال
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال يُجيز تخفيف العقوبة عن المدانين بهذه الجريمة في حالات محددة.
وأوضحت أن تلك الحالات تتمثل في قيام أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة عنها قبل علمها بها، أو أبلغ عن مرتكبيها الآخرين وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
ولفتت إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2915979.html
تفاصيل جديدة في قضية السائق الهندي المتورط في غسل 14 مليار ريال
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
كشفت مصادر تفاصيل جديدة في قضية غسل 14 مليار ريال والمتورط فيها سائق هندي بالاشتراك مع عمالة أخرى من نفس جنسيته في المملكة، بعد ثبوت تورطه فيها وإدلائه باعترافات في القضية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الوطن”، أن أحد المتهمين الـ 16 في القضية، أقر بتحويله مبالغ مالية إلى هندي آخر لديه مكتب في مدينة دبي، ويعمل معه 50 هندياً آخرون، حيث ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2902736.html
القبض على سائق هندي متهم بالتورط في جريمة غسل 14 مليار ريال
الحقيقة نيوز ـ جدة :
كشف مصدر عدلي، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على وافد من الجنسية الهندية يعمل سائقاً لدى عائلة في جدة، بتهمة التورط في جريمة غسل أموال تصل إلى 14مليار ريال، متهم فيها 16 شخصاً.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ”الوطن”، أن السائق أقر بأنه يستلم الأموال من عمال مقيمين عددهم بين 3 إلى 4 ثم يسلمها لعامل هندي آخر، مبيناً أن مكان تسلمه المبالغ ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2902412.html
محاكمة متهمين في جرائم غسل أموال بملياري ريال
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
يواجه متهمون من جنسيات مختلفة في قضايا “غسل الأموال” في محافظة جدة اتهامات بوجود تحركات مشبوهة في أرصدتهم الشخصية بمبالغ تتجاوز ملياري ريال، بعد رصدهم من قبل الجهات المختصة، والتي بدورها أحالتها إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام قبل أن تحال إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة.
وقال مصدر لـ”الرياض” إن المحكمة الجزائية في محافظة جدة تسلمت خلال الفترة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2897795.html
منع سفر 5 مسؤولين سعوديين متورطين في غسل مليار ريال
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
منعت الجهات المختصة بالمملكة سفر متهمين في قضية مقيم لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، بينهم خمسة مسؤولين سعوديين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب وكيل وزارة.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، الأحد (13 ديسمبر2015)، خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو لبناني الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل السعودية.
ويحاكم المتهمون الخمسة خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الجزائية في ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2885132.html
منع سفر سعوديين ولبنانيين متورطين في غسل بليون ريال
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
أكدت مصادرأن الجهات المختصة منعت سفر متهمين في قضية مقيم «لبناني» وجد في حسابه المصرفي بليون ريال، بينهم خمسة «مسؤولين» سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب «وكيل وزارة». كما خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو «لبناني» الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل السعودية. ويحاكم المتهمون الخمسة خلال الأيام المقبلة أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2885026.html
السوق المالية: إجراءات مشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وقالت الهيئة: لهذا الغرض أصدرت الهيئة من ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص المرخص ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2884485.html