الحقيقة نيوز - متابعات :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على تشكيل عصابي تَخصص في جرائم الاعتداء على الأموال.
وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من (٨) أفراد، والقبض على جميع عناصره؛ (٦) منهم من الجنسية السورية، و(٢) سعوديان؛ وذلك ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2926504.html
الحقيقة نيوز - الرياض :
أكدت النيابة العامة أن النظام حدد جريمة غسل الأموال بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وأشارت إلى أن نقل الأموال أو المتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2922195.html
الحقيقة نيوز - الرياض :
حذّرت النيابة العامة من إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال المحصلة من جريمة، أو إخفاء مصدرها أو حركتها أو ملكيتها، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة غسل أموال.
وأوضحت أن المادة الثالثة من نظام مكافحة غسل الأموال، نص على أن "إخفاء أو تمويه طبيعة أموال مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، أو إخفاء مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2919720.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
حدَّدت مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي أعدتها الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، 4 مبادئ وقرارات قضائية يعود إليها القضاة في قضايا غسل الأموال.
من بين المبادئ والقرارات القضائية التي يرجع إليها القضاة خلال نظرهم في قضايا غسل الأموال، أنه يتم عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا كان ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2917831.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال يُجيز تخفيف العقوبة عن المدانين بهذه الجريمة في حالات محددة.
وأوضحت أن تلك الحالات تتمثل في قيام أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات المختصة عنها قبل علمها بها، أو أبلغ عن مرتكبيها الآخرين وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
ولفتت إلى أن ذلك منصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2915979.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
حذرت جهات مختصة بالمملكة المواطنين من الانسياق وراء رسائل متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شخصيات اعتبارية، تدعو إلى جمع وتحويل أموال إلى خارج المملكة؛ بزعم مساعدة الأسر السورية.
وذكرت الجهات المختصة وفقاً لـ "عكاظ"، أن الرسائل المحتالة انتشرت بصورة كبيرة مع بداية شهر رمضان؛ أملاً في استغلال تعاطف المواطنين مع أشقائهم السوريين لجمع أكبر قدر من الأموال، داعيةً الراغبين ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2910105.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
كشفت مصادر أن المبالغ التي سطا عليها مسلحون أمس “الأحد” من سيارة نقل أموال بحي الرائد بالرياض، تقدر بنحو 2.4 مليون ريال.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية لا تزال تتعقب الجناة وعددهم ثلاثة، وكانوا يحملون سلاح “كلاشنكوف” ومسدساً، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن أجهزة الأمن حصلت على نسخ من تسجيلات كاميرات المراقبة حول موقع الجريمة.
وأبانت أن الجناة نفذوا جريمتهم وقت صلاة ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2908232.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشف اللحظات الأولى لهجوم الجناة على سيارة نقل الأموال في حي الرائد بالرياض اليوم.
أظهر الفيديو توقف سيارة سوداء في أحد المواقف بالقرب من سيارة نقل الأموال، حيث نزل من السيارة السوداء ثلاثة مقنعين يحملون الأسلحة، قبل أن يبادر أحدهم بإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال ومرافقه، وتلى ذلك إشهار الجناة للأسلحة، وفيما يبدو ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2908208.html
الحقيقة نيوز ـ محليات :
كشفت مصادر أن وزارة التجارة والاستثمار ستبدأ تنفيذ جولات تفتيشية على المكاتب العقارية؛ للتأكد من عدم ممارستها لعمليات مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “الحياة”، إلى أن الوزارة خاطبت مجلس الغرف السعودية بشأن جولاتها على المكاتب العقارية، التي تهدف لمراقبة تنفيذها لعدد من الإجراءات حددها نظام مكافحة غسيل الأموال، لضمان تنفيذ صفقات عقارية آمنة.
وبيّنت أن ..
التفاصيل
الأقسام :
الاقتصاد
2016/11/12 11:37 ص
2016/11/12
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2903167.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
أعلنت وزارة الداخلية آخر مستجدات التحقيق في قضية استشهاد الجندي أول حسن بن جبار صهلولي والجندي مفرح بن فالح السبيعي من منسوبي أمن المنشآت؛ نتيجة تعرضهما لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول بعد أداء واجباتهما الأمنية اليومية، وتوقفهما بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية في شارع الملك سعود بحي الضباب في مدينة الدمام.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن الفحوص ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2902561.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
نفى مصدر أمني الأنباء المتداولة عن علاقة منفذي جريمة السطو المسلح التي حدثت في بلدة النابية بمحافظة القطيف ، والتي إستولا في وقتها الجناة على الأموال التي كانت بحوزت موظفي شركة نقل الأموال ، وبين ماتم الإعلان عنه مؤخراً حول إحبط جمرك جسر الملك فهد محاولة تهريب مبلغ مالي إلى خارج المملكة بلغ 984 ألف ريال ، حيث بين المصدر ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2899787.html
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
لا تزال شرطة محافظة القطيف تحتجز موظفي سيارة نقل الأموال التي تعرضت للسطو والسرقة في بلدة النابية بالقطيف قبل نحو أسبوعين، وذلك لاستكمال التحقيقات معهما بعد الاشتباه في تواطئهما بالواقعة.
وتشير معلومات إلى أن الموظفين قاما يوم عملية السرقة بتغذية صرافات في منطقة صفوى بالقطيف، وأبلغا مركز الشرطة المختص أن سيارتهما أصبحت فارغة من الأموال، وأن عملهما انتهى لهذا اليوم، وسيعودان ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2899737.html
الحقيقة نيوز ـ الرياض :
أدانت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية، معلمة بالنصب والاحتيال وغسيل الأمول لجمعها نحو 6 ملايين ريال من 30 معلمة من زميلاتها لمدة عام ونصف، بعد أن أوهمتهن باستثمارها في شركة أموال تدار من الخارج.
وأوضحت الهيئة وفقاً لـ"عكاظ"، أن المعلمة اعترفت بفعلتها وأقرت بتضليل البنك عن مصادر الإيداعات مدعية أن الأموال مقابل بضاعة وجمعية، مضيفة أن المعلمة وعدت ضحاياها بتسليمهن ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2898982.html
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
تمكن رجال الأمن من شعبة التحريات والأمن الجنائي بالعاصمة المقدسة من الإطاحة عصابة من الجنسية الآسيوية تكونت من أربعة أشخاص تقوم بتحويل الأموال بطرق غير مشروعة حيث رصد لهم رجال الأمن وتم ضبطهم بالجرم المشهود وفق ما أوضحه الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي مشيرا إلى أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة ومن خلال التحريات وردهم ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2895777.html
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
عثر أحد المواطنين بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، على مبلغ مالي بجوار إحدى الصرافات التابعة أحد البنوك، في كيس بلاستيكي مغلق يعود إلى إحدى الشركات الأمنية.
ووفقاً لصحيفة "تواصل" التي أوردت الخبر، فإن المواطن قاسم العنزي، أثناء توجهه إلى إحدى الصرافات عثر على كيس بلاستيكي محكم الإغلاق بجانب الصرافة، ووجد اسم إحدى الشركات الأمنية مكتوبة عليه، وبعد فتحه اتضح وجود مبلغ ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2885901.html
الحقيقة نيوز ـ متابعات :
أكدت هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.
وقالت الهيئة: لهذا الغرض أصدرت الهيئة من ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأشخاص المرخص ..
التفاصيل
الأقسام :
الاقتصاد
2015/12/07 11:56 ص
2015/12/07
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2884485.html