تندرج
أرشيف الوسم : تندرج
“النيابة العامة” توضح الممارسات التي تندرج تحت مسمى “جريمة غسل الأموال”
الحقيقة نيوز - الرياض :
أكدت النيابة العامة أن النظام حدد جريمة غسل الأموال بعدد من الأفعال؛ منها إجراء الشخص لأي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
وأشارت إلى أن نقل الأموال أو المتحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي، أو مصدر غير ..
التفاصيل
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alhaqeqah.com/2922195.html